风险与合规

在商业世界中，新的机遇要求对关系的完整性进行调查，这带来了大量关于积极、潜在和风险的分析。

DZ根据私人客户的义务和需求，为他们提供量身定制的风险与合规服务。

我们可以提供对公司实体、其最终受益人和其他个人实体进行背景调查。该服务包括通过使用国际官方公司注册中心和/或公开来源来识别这些最终受益人。

背景调查将包括核实该法人或自然人是否与之有关联：

• 各种国际机构的制裁，如外国资产管制处、欧盟、联合国等

• 马耳他反洗钱法规定的政治公众人物（PEP）

• 欺诈

• 金融犯罪，包括洗钱、资助恐怖主义、挪用资金、敲诈勒索、有组织犯罪和类似罪行

• 不良媒体

我们的经验和对细节的关注，支持我们提供彻底的检查与审查，并为我们的客户确定合适的前景。根据客户的要求，我们也可以委托进行详细的实地背景核查报告（BVR），以便在提交任何居留权或公民身份申请前，处理报告中出现的任何事项。我们所有可信赖的合作伙伴都受到全面监管，可以对潜在申请人及其家属进行背景调查。

我们的团队在执行符合国际反洗钱法规的必要检查方面经验丰富。