في عالم الأعمال، تتطلب الفرص الجدیدة التحقیق في نزاھة العلاقة، الأمر الذي یجلب قدرا كبیرا من التحلیل حول الإیجابیات والإحتمالات والمخاطر.

تقدم  DZ خدمات مخصصة للمخاطر والامتثال للعملاء من القطاع الخاص وفقا لالتزاماتھم واحتیاجاتھم.

يمكننا تقديم خدمات فحص الأسماء، والتي تشمل التحقق من العقوبات، والتحقق من الشخصيات السياسية البارزة، والتحقق من الاحتيال وعمليات التحقق في وسائل الاعلام من الكيانات المؤسسية والمالكين المستفيدين النهائيين والكيانات الفردية الأخرى. تتضمن الخدمة تحديد هوية المالكين المستفيدين النهائيين من خلال استخدام سجلات الشركة الرسمية الدولية و/أو المصادر المفتوحة.

تشمل عملیات فحص الأسماء التحقق من الروابط بین الكیان القانوني أو الشخص الطبیعي:

• عقوبات من قبل ھیئــات دولیة مختلفة، مثل مكتب مراقبة الأصـــول الأجنبیة والاتحـــاد الأوروبـــي والأمم المتحدة، إلخ...

• الاشخاص البارزون سياسيا على النحو المحدد في القانون المالطي لغسل الاموال

• الاحتیال

• الجرائم المالیة، بما في ذلك غسل الأموال وتمویل الإرھاب والاختلاس والابتزاز والجریمة المنظمة وغیرھا من الجرائم المماثلة

• معلومات مسيئة للسمعة في بعص دوائر وسائط الاعلام 

إن خبرتنا واھتمامنا بالتفاصیل یدعماننا في تقدیم فحص شامل مع التدقیق وتحدید الآفاق المناسبة لعملائنا.

اعتمادًا على متطلبات العمیل، یجوز لنا أیضا تكلیف تقریر التحقق وفحص الأسماء المفصل ، من أجل تلبیة أي مسائل تنشأ في التقریر قبل تقدیم أي طلب للحصول على الإقامة أو الجنسیة. جمیع شركائنا الموثوق بھم منظمون بشكل كامل لتقدیم تقاریر التحقق وفحص الأسماء لمقدمي الطلبات المحتملین وعائلاتھم.

یتمتع فریقنا بالخبرة في إجراء الفحوصات المطلوبة بما یتماشى مع اللوائح الدولیة لمكافحة غسیل الأموال .