في عالم الأعمال، تتطلب الفرص الجدیدة التحقیق في نزاھة العلاقة، الأمر الذي یجلب قدرا كبیرا من التحلیل حول الإیجابیات والإحتمالات والمخاطر.

تقدم  DZ خدمات مخصصة للمخاطر والامتثال للعملاء من القطاع الخاص وفقا لالتزاماتھم واحتیاجاتھم.

یمكننا تقدیم فحوصات خلفیة لكیانات الشركات ومالكیھا المستفیدین النھائیین والكیانات الفردیة الأخرى. تتضمن الخدمة تحدید ھؤلاء المالكین المستفیدین النھائیین من خلال استخدام سجلات الشركة الرسمیة الدولیة و / أو المصادر المفتوحة.

تشمل عملیات التحقق من الخلفیة التحقق من الروابط بین الكیان القانوني أو الشخص الطبیعي:

• عقوبات من قبل ھیئــات دولیة مختلفة، مثل مكتب مراقبة الأصـــول الأجنبیة والاتحـــاد الأوروبـــي والأمم المتحدة، إلخ...

• الاشخاص المنكشفون سياسيا على النحو المحدد في قانون غسل الاموال المالطي

• الاحتیال

• الجرائم المالیة، بما في ذلك غسل الأموال وتمویل الإرھاب والاختلاس والابتزاز والجریمة المنظمة وغیرھا من الجرائم المماثلة

• معلومات مسيئة للسمعة في بعص دوائر وساائط الاعلام 

إن خبرتنا واھتمامنا بالتفاصیل یدعماننا في تقدیم فحص شامل مع التدقیق وتحدید الآفاق المناسبة لعملائنا.

اعتمادًا على متطلبات العمیل، یجوز لنا أیضا تكلیف تقریر التحقق من الخلفیة المفصل ، من أجل تلبیة أي مسائل تنشأ في التقریر قبل تقدیم أي طلب للحصول على الإقامة أو الجنسیة. جمیع شركائنا الموثوق بھم منظمون بشكل كامل لتقدیم تقاریر التحقق من الخلفیة لمقدمي الطلبات المحتملین وعائلاتھم.

یتمتع فریقنا بالخبرة في إجراء الفحوصات المطلوبة بما یتماشى مع اللوائح الدولیة لمكافحة غسیل الأموال .