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Risk & Compliance

Dans le monde des affaires, des opportunités passionnantes exigent la recherche de l'intégrité de la relation, ce qui entraîne une quantité considérable d'analyses sur les points positifs, les potentiels et les risques.

DZ pratique le service de diligence raisonnable personnelle et de vérification des antécédents des personnes selon leurs obligations.

Nous pouvons offrir des vérifications des antécédents des personnes morales, de leurs Bénéficiaires Effectifs et d'autres entités individuelles. Le service comprend l'identification de ces Bénéficiaires Effectifs par l'utilisation de registres officiels internationaux de sociétés et/ou de sources ouvertes.

Les contrôles d'antécédents comprennent la vérification des liens entre l'entité juridique ou la personne physique :

 

  • Sanctions par divers organismes internationaux, tels que l'OFAC, l'UE, l'ONU, etc...

  • Personnes politiquement exposées (PEP) telles que définies par la loi maltaise sur le blanchiment d'argent

  • Fraude

  • Criminalité financière, y compris le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le détournement de fonds, l'extorsion, le crime organisé et autres délits similaires.

  • Médias défavorables


Notre expérience et l'attention que nous portons aux détails, nous aident à fournir une inspection approfondie avec un examen minutieux et à identifier les bons prospects pour nos clients.

Notre expérience et notre souci du détail nous permettent d'effectuer une inspection approfondie et d'identifier les bons candidats pour nos clients. Selon les besoins du client, nous pouvons également commander un rapport de vérification des antécédents (BVR) détaillé sur le terrain, afin de répondre à toute question soulevée dans le rapport avant de soumettre toute demande de résidence ou de citoyenneté. Tous nos partenaires de confiance sont entièrement réglementés pour effectuer des rapports de vérification des antécédents sur les demandeurs potentiels et leurs personnes à charge.

Notre équipe est expérimentée dans l'exécution des vérifications requises, conformément aux réglementations internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Se lancer dans de nouvelles entreprises avec confiance.