Skip to content
Risk & Compliance Header_desktop
Risk _ Compliance Header_mobile

Риски и комплаенс

В современном бизнес мире новые возможности требуют исследования целостности их взаимосвязей и глубокого анализа положительных сторон, потенциальных возможностей и рисков.

DZ предоставляет индивидуальные услуги по разработке плана управления рисками и проверки на соответствие для частных клиентов в соответствии с их обязательствами и потребностями.

Мы выполняем/осуществляем проверку сведений о юридических лицах, их конечных бенефициарных владельцах и других физических лиц. Услуга включает идентификацию конечных бенефициарных владельцев с использованием международных официальных реестров компаний и/или открытых источников.

Проверка сведений включает в себя проверку юридического или физического лица по следующим параметрам:

  • Санкции различных международных организаций, таких как Управление по контролю за иностранными активами, ЕС, ООН и т.д.…
  • Политически значимое лицо (PEP) в соответствии с определением мальтийского Закона о борьбе с отмыванием денег
  • Мошенничество
  • Финансовые преступления, в том числе отмывание денег, финансирование терроризма, хищение средств, вымогательство, организованная преступность и аналогичные преступления
  • Неблагоприятная репутация в СМИ

Наш опыт и внимание к деталям помогают нам проводить детальную и тщательную проверку и выявлять подходящие перспективы для наших клиентов. В зависимости от требований клиента, мы обеспечиваем подготовку подробного отчета о проверке информации на месте (BVR), с целью проработки любых вопросов, возникших в процессе подготовки отчета, до подачи заявления на вид на жительство или гражданство. Все наши доверенные партнеры полностью компетентны в плане предоставления отчета о проверке информации о потенциальных заявителях и их иждивенцах.

Наша команда имеет опыт проведения необходимых проверок в соответствии с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег.

Смело приступайте к новым начинаниям!